Business Intelligence

Idrak Counterparty Intelligence™

Senken Sie das Risiko von Betrug, unzuverlässigen Partnern und riskanten Geschäften mit unseren Business-Intelligence-Berichten.

Was wir analysieren

  • Company Verification
  • Corporate Profile
  • Ownership Structure
  • Beneficial Ownership (UBO)
  • Company Registry Check
  • Sanctions Screening
  • PEP Screening
  • Litigation Search
  • Media e Reputation Analysis
  • Country Risk Assessment
  • Trade Intelligence
  • Trade Document Verification
  • Supplier Verification
  • Customer Verification
  • OSINT Investigation
  • Risk Rating
  • Executive Summary
  • Recommendations

So funktioniert es

  1. Wir erhalten die Daten der Gegenpartei

  2. Wir prüfen öffentliche Quellen und Datenbanken

  3. Wir erstellen den Bericht

  4. Professionelle PDF-Lieferung

Due Diligence Report™

Wir analysieren Ihren Geschäftspartner. Sie entscheiden über das Vertrauen.

Launch-Angebot — erste 50 Kunden

€490€990

zzgl. MwSt.

12 von 50 Plätzen bereits vergeben

Sobald 50 Kunden erreicht sind, gilt wieder der Preis von 990 €.

Report anfragen

Was der Report enthält

  • Unternehmensprüfung

    Rechtliche Existenz, aktiver Status, Sitz, Unternehmensgegenstand.

  • Eigentümerstruktur

    Gesellschafter, Anteile, wirtschaftlich Berechtigte (UBO).

  • Organe und Ämter

    Geschäftsführer, aktuelle und frühere Rollen, weitere Mandate.

  • Sanktions- und PEP-Screening

    Abgleich mit internationalen Sanktionslisten und politisch exponierten Personen.

  • Negative Medien

    Presseauswertung und offene Quellen zu Rechtsstreitigkeiten, Betrug, Reputationsrisiken.

  • OSINT-Analyse

    Digitale Präsenz, Domains, Web-Infrastruktur, Abgleich von Angaben und Belegen.

  • Risk Rating

    Gesamtrisikoscore mit Ampel-Klassifizierung (grün, gelb, rot).

  • Operative Empfehlungen

    Konkrete Handlungsempfehlungen je nach identifiziertem Risiko.

  • Lieferung in 5 Werktagen
  • Geprüfte und nachvollziehbare Quellen
  • Report auf Italienisch und Englisch

Aufbau des Berichts

  • Executive Summary
  • Risk Rating
  • Company Information
  • Shareholders e UBO
  • Management
  • Financial Indicators
  • Media Analysis
  • Litigation
  • Sanctions e PEP
  • Country Risk
  • OSINT Findings
  • Trade Document Analysis
  • Recommendations
  • Overall Risk Score