Business Intelligence

Idrak Counterparty Intelligence™

Réduisez le risque de fraude, de partenaires peu fiables et d'opérations à haut risque grâce à nos rapports de Business Intelligence.

Ce que nous analysons

  • Company Verification
  • Corporate Profile
  • Ownership Structure
  • Beneficial Ownership (UBO)
  • Company Registry Check
  • Sanctions Screening
  • PEP Screening
  • Litigation Search
  • Media e Reputation Analysis
  • Country Risk Assessment
  • Trade Intelligence
  • Trade Document Verification
  • Supplier Verification
  • Customer Verification
  • OSINT Investigation
  • Risk Rating
  • Executive Summary
  • Recommendations

Comment ça marche

  1. Nous recevons les données de la contrepartie

  2. Nous analysons sources publiques et bases de données

  3. Nous produisons le rapport

  4. Livraison PDF professionnelle

Due Diligence Report™

Nous analysons votre contrepartie. Vous décidez de lui faire confiance.

Offre de lancement — 50 premiers clients

€490€990

HT

12 des 50 places déjà attribuées

Une fois les 50 clients atteints, le prix revient à 990 €.

Demander le rapport

Ce que contient le rapport

  • Vérification de la société

    Existence légale, statut actif, siège, objet social.

  • Structure de propriété

    Associés, parts, bénéficiaires effectifs (UBO).

  • Dirigeants et mandats

    Administrateurs, rôles actuels et passés, autres mandats.

  • Screening sanctions et PPE

    Contrôle des listes de sanctions internationales et des personnes politiquement exposées.

  • Médias défavorables

    Revue de presse et sources ouvertes sur litiges, fraudes, réputation négative.

  • Analyse OSINT

    Présence numérique, domaines, infrastructure web, cohérence entre déclaré et vérifiable.

  • Risk Rating

    Score de risque global avec classification tricolore (vert, orange, rouge).

  • Recommandations opérationnelles

    Indications concrètes sur la marche à suivre selon le risque identifié.

  • Livraison en 5 jours ouvrés
  • Sources vérifiées et traçables
  • Rapport en italien et en anglais

Structure du rapport

  • Executive Summary
  • Risk Rating
  • Company Information
  • Shareholders e UBO
  • Management
  • Financial Indicators
  • Media Analysis
  • Litigation
  • Sanctions e PEP
  • Country Risk
  • OSINT Findings
  • Trade Document Analysis
  • Recommendations
  • Overall Risk Score