Business Intelligence

Idrak Counterparty Intelligence™

Riduci il rischio di frodi, partner inaffidabili e operazioni ad alto rischio grazie ai nostri report di Business Intelligence.

Cosa analizziamo

  • Company Verification
  • Corporate Profile
  • Ownership Structure
  • Beneficial Ownership (UBO)
  • Company Registry Check
  • Sanctions Screening
  • PEP Screening
  • Litigation Search
  • Media e Reputation Analysis
  • Country Risk Assessment
  • Trade Intelligence
  • Trade Document Verification
  • Supplier Verification
  • Customer Verification
  • OSINT Investigation
  • Risk Rating
  • Executive Summary
  • Recommendations

Come funziona

  1. Riceviamo i dati della controparte

  2. Analizziamo fonti pubbliche e banche dati

  3. Produciamo il report

  4. Consegna PDF professionale

Due Diligence Report™

Analizziamo la tua controparte. Tu decidi se fidarti.

Offerta di lancio — primi 50 clienti

€490€990

IVA esclusa

12 di 50 posti già assegnati

Al raggiungimento dei 50 clienti il prezzo torna a €990.

Richiedi il report

Cosa include il report

  • Verifica societaria

    Esistenza legale, stato attivo, sede, oggetto sociale.

  • Struttura proprietaria

    Soci, quote, titolari effettivi (UBO).

  • Esponenti e cariche

    Amministratori, ruoli attuali e storici, altri incarichi.

  • Screening sanzioni e PEP

    Controllo su liste sanzionatorie internazionali e persone politicamente esposte.

  • Media avversi

    Rassegna stampa e fonti aperte su contenziosi, frodi, reputazione negativa.

  • Analisi OSINT

    Presenza digitale, domini, infrastruttura web, coerenza tra dichiarato e verificabile.

  • Risk Rating

    Punteggio di rischio complessivo con classificazione a semaforo (verde, giallo, rosso).

  • Raccomandazioni operative

    Indicazioni concrete su come procedere in base al rischio identificato.

  • Consegna in 5 giorni lavorativi
  • Fonti verificate e tracciabili
  • Report in italiano e inglese

Struttura del report

  • Executive Summary
  • Risk Rating
  • Company Information
  • Shareholders e UBO
  • Management
  • Financial Indicators
  • Media Analysis
  • Litigation
  • Sanctions e PEP
  • Country Risk
  • OSINT Findings
  • Trade Document Analysis
  • Recommendations
  • Overall Risk Score